Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.04.2023 г.
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях.
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «06» апреля 2023 г., г. Москва, 13:00.
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента:
Присутствовали:
1. Акционерное общество «Хоум Капитал» – 98,036 % голосов.
2. Григорьев Максим Сергеевич – 1,964 % голосов.
Сведения о доле в уставном капитале ООО «ХКФ Банк, принадлежащей ООО «ХКФ Банк: размер доли – 49,5%, номинальная стоимость доли 2 065 635 000 (два миллиарда шестьдесят пять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек. В соответствии с п. 1 ст. 24 ФЗ №14-ФЗ от 08 февраля 1998 года "Об обществах с ограниченной ответственностью" доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников общества.
Количество голосов, принадлежащих присутствующим на заседании ООО «ХКФ Банк составляет 100% от общего числа голосов участников ООО «ХКФ Банк». Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Заседание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Утверждение годового отчета о финансовых результатах ООО «ХКФ Банк» за 2022 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ХКФ Банк» за 2022 год.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
3. Распределение прибыли ООО «ХКФ Банк» за 2022 год.
4. Избрание членов Совета директоров ООО «ХКФ Банк».
5. Избрание Ревизионной комиссии ООО «ХКФ Банк».
6. О результатах исполнения в 2022 году Бизнес-плана Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2022 – 2025 годы.
7. О результатах исполнения в 2022 году Бизнес-плана Банковской группы Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2022 – 2025 годы.
8. Утверждение Бизнес-плана (стратегии развития) Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и Банковской группы Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2023 – 2026 годы.
9. Утверждение аудитора (аудиторской фирмы) для проверки деятельности Банка за 2023 год и определение размера оплаты услуг аудитора.
10. Утверждение результатов оценки эффективности работы Совета директоров и Правления за 2022 год.
11. Утверждение Отчета о деятельности Комитета по аудиту ООО «ХКФ Банк» за 2022 год и Отчета о деятельности Комитета по вознаграждениям ООО «ХКФ Банк» за 2022 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум:
1. Утверждение годового отчета о финансовых результатах ООО «ХКФ Банк» за 2022 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ХКФ Банк» за 2022 год.
ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. Утвердить годовой отчет о финансовых результатах ООО «ХКФ Банк» за 2022 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «ХКФ Банк» за 2022 год (хранятся в Департаменте учета и отчетности).
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ: 2.1. Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» о проведенной ревизии деятельности Банка в 2022 году (хранится в Управлении внутреннего контроля).
6. О результатах исполнения в 2022 году Бизнес-плана Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2022 – 2025 годы.
ПОСТАНОВИЛИ: 6.1. Утвердить отчет о результатах исполнения в 2022 году Бизнес-плана Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2022 – 2025 годы (хранится в Департаменте финансовых рынков).
7. О результатах исполнения в 2022 году Бизнес-плана Банковской группы Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2022 – 2025 годы.
ПОСТАНОВИЛИ: 7.1. Утвердить отчет о результатах исполнения в 2022 году Бизнес-плана Банковской группы Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2022 – 2025 годы (хранится в Департаменте финансовых рынков).
8. Утверждение Бизнес-плана (стратегии развития) Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и Банковской группы Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2023 – 2026 годы.
ПОСТАНОВИЛИ: 8.1. Утвердить Бизнес-план (стратегию развития) Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и Банковской группы Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2023 – 2026 годы (хранится в Департаменте финансовых рынков).
9. Утверждение аудиторов (аудиторских фирм) для проверки деятельности Банка за 2023 год и определение размера оплаты услуг аудиторов.
ПОСТАНОВИЛИ: 9.1. Утвердить аудиторскую фирму ООО «ФБК» для проведения обязательной аудиторской проверки деятельности Банка за 2023 год.
9.2. Утвердить аудиторскую фирму АО «Кэпт» для проведения аудиторской проверки деятельности Банка за 2023 год по международным стандартам.
10. Утверждение результатов оценки эффективности работы Совета директоров и Правления за 2022 год.
ПОСТАНОВИЛИ: 10.1. Утвердить результаты оценки эффективности работы Совета директоров Банка за 2022 год (Отчет о деятельности Совета директоров за 2022 год прилагается).
10.2. Утвердить результаты оценки эффективности работы Правления Банка за 2022 год (Отчет о деятельности Правления за 2022 год прилагается).
11. Утверждение Отчета о деятельности Комитета по аудиту ООО «ХКФ Банк» за 2022 год и Отчета о деятельности Комитета по вознаграждениям ООО «ХКФ Банк» за 2022 год.
ПОСТАНОВИЛИ: 11.1. Утвердить Отчет о деятельности Комитета по аудиту ООО «ХКФ Банк» за 2022 год (Отчет о деятельности Комитета по аудиту ООО «ХКФ Банк» за 2022 год прилагается).
11.2. Утвердить Отчет о деятельности Комитета по вознаграждениям ООО «ХКФ Банк» за 2022 год (Отчет о деятельности Комитета по вознаграждениям ООО «ХКФ Банк» за 2022 год прилагается).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: «06» апреля 2023 г., Протокол № 420.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/474 от 28.09.2021 г. О. Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «06» апреля 2023 г.